優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/04/21

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

一、本公司112年股東常會股東提案暨提名處理說明報告。

二、通過本公司112年第一季合併財務報表案。

三、董事會提名並審核通過本公司董事及獨立董事提名案。

四、通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

五、通過本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案」。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。