天瀚:公告本公司召開112年股東常會事宜(更新受理股東報到時間)

第51款

1.事實發生日:112/04/12

2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會決議更正本次股東常會受理股東九時整開始報到。

(1)股東會召開日期:112/05/26

(2)股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓

(3)集思北科大會議中心203會議室

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會審查報告。

(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告。

(四)111年度私募普通股執行報告。

(五)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(六)111年度減資計畫執行情形報告。

(七)本公司「董事會議事規範」修訂條文報告。

(6)召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認111年度虧損撥補案。

(7)召集事由三、討論事項:無

(8)召集事由四、選舉事項:

(一)本公司全面改選董事案。

(9)召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(10)召集事由六、臨時動議:無

(11)停止過戶起始日期:112/03/28

(12)停止過戶截止日期:112/05/26

6.更正資訊項目/報表名稱:不適用

7.更正前金額/內容/頁次:不適用

8.更正後金額/內容/頁次:不適用

9.因應措施:無

10.其他應敘明事項:無