中探針:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增加討論事項及選舉事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司背書保證辦法案。

(2)擬解除本公司新選任獨立董事競業禁止限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

一、依公司法192條之1及172條之1規定，本公司自112年4月14日

起至112年4月24日止〈郵寄者以111年4月24日17時前送達為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣及以掛號

函件寄送），為受理股東就本次股東常會之提案及提名期間，凡

有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提

名手續，並將提案及提名函件送達或寄達本公司受理處所。

受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。

電話：(02)2961-2525

二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會

開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區

和平路24巷8號5樓），並副知證基會。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權