輔信:公告董事會決議112年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(輔信科技股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、111年度營業報告。

二、審計委員會查核111年度決算表冊報告。

三、111年度員工酬勞分派情形報告。

四、111年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

一、111年度決算表冊案。

二、111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、討論對子公司暄達醫學科技股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股

計畫。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。