紘通企業：公告本公司股東會重要決議

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/05

2.重要決議事項:

(1) 報告事項:

A.一○三年度營業狀況。

B.一○三年度監察人審查報告書。

C.修訂本公司誠信經營守則報告。

D.修訂本公司道德行為準則報告。

(2)承認事項：

A.本公司103年度營業報告書及個體暨合併財務表承認案，照案承認。

B.本公司103年度盈餘分配承認案，照案承認。

(3)討論事項：

A.盈餘轉增資發行新股案，照案通過。

B.資本公積轉增資案，照案通過。

C.修訂本公司章程案，照案通過。

D.修訂本公司「股東會議事規則」案，照案通過。

E.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無