老四川：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/05

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司一○三年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響報告案。

二、承認事項

(1)承認本公司一○三年度決算表冊案。

(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)通過本公司申請股票上櫃案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

四、選舉事項

(1)增選本公司一席獨立董事案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無