生華科:公告董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)累積虧損暨111年第4季健全營運計畫執行情形報告。

(4)董事會議事規則修訂案。

(5)111年度關係人交易報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認111年度虧損撥補表案。

(3)承認109年現金增資計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂股東會議事規則案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第五屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年

4月25日起至民國112年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股

東務請於民國112年5月5日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號10樓

，電話:02-89119856。