天宇:公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）111年度營業報告。

（2）審計委員會查核各項表冊報告。

（3）111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（4）健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）111年度營業報告書及財務報表案。

（2）111年度盈餘分配案。

（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

（4）私募現金增資發行普通股案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

（1）解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:本公司112年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。