茂德科技:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:112年3月28日

2.股東會召開日期:112年6月21日

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會

(地點:新竹市東區展業一路2號)

召開方式:實體股東會

4.召集事由一、報告事項

1.本公司民國一一一年度營業報告

2.本公司民國一一一年度審計委員會審查報告

3.本公司民國一一一年度員工酬勞、盈餘分配現金股利及

董事酬勞之分派情形報告

5.召集事由二、承認事項

1.本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案

2.本公司民國一一一年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項

1. 本公司章程修訂案

7.召集事由四、其他議案及臨時動議

8.股東會停止過戶起始日期:112年4月23日

9.股東會停止過戶截止日期:112年6月21日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無。