品安:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:品安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年3月27日董事會重要決議事項如下:

(一)通過本公司民國111年度自結財務報表案。

(二)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(三)通過本公司薪酬委員會審議111年度董事、員工

酬勞分派案。

(四)通過本公司111年度盈餘分派案。

(五)通過全面改選,本公司董事、獨立董事選舉案。

(六)通過解除本公司新任董事競業競止限制案。

(七)通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。

(八)通過本公司民國112年股東常會召開事宜案。

(九)通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無