華義:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路141巷39號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)111年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無