漢台:本公司董事會決議召開112年股東常會

第9款

1.事實發生日:112/03/24

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：112年3月24日

二、股東會召開方式：實體股東會

三、股東會召開日期：112年6月15日(星期四)上午9時整

四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。

五、會議召集事由

（一）報告事項：

1.一一一年度營業概況報告。

2.監察人查核一一一年度決算表冊報告。

3.一一一年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。

(二)承認事項：

1.承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國一一一年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

1.本公司董事及監察人全面改選案。

2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

六、股票停止過戶期間：112/4/17~112/6/15

七、受理本次股東常會之股東提案、提名之期間及處所：

(一)依公司法第172條之1及192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%

以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案或提名

獨立董事候選人。

(二)受理持股1%以上股東提案或提名時間：112/4/7~112/4/17。

(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。

(四)受理方式：凡有意提案或提名之股東，請於112年4月17日下午四時前提

出，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵

寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名

函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。

八、其他應敘明事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦

證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，

100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

(電話：02-2371-1658)