威睿:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案

(2)111年度盈餘分派案 (股東會40日前公告)

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：112/4/1~112/4/10，受理處所：

台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:112/5/13~112/6/10