永利聯合:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓，奔亞商務暨會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一一年度營業概況報告。

(二) 一一一年度審計委員會審查報告。

(三) 一一一年股東會通過私募普通股案執行情形報告。

(四) 一一一年股東會通過減資彌補虧損案執行情形報告。

(五) 本公司及子公司資金貸與金額超限改善情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一一年度財務報表暨營業報告書案。

(二) 一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(二) 本公司取消辦理111年減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案及受理董事候選人提名，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務請於民國112年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案結果。

受理方式： 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 永利聯合股份有限公司管理部，台北市大安區忠孝東路四段221號8樓。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入

議案。

(二)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自112年5月13日至112年6月11日

止。