宏觀:公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)民國一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)民國一一一年度現金股利分配報告。

(4)民國一一一年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。

(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(3)本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無