秋雨:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市南港區市民大道7段8號17樓(台北松山意舍酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

受理股東提案、提名期間：自112年4月7日至112年4月17日

受理處所：本公司會計部(台北市信義區市民大道六段288號9樓)