合騏:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、111年度營業報告書。

二、111年度審計委員會查核報告書。

三、110年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債案。

6.召集事由二、承認事項:

一、111年度營業報告書及財務報表案。

二、111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無