安可:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 一一一年度營業報告。

2. 一一一年度審計委員會查核報告。

3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一一一年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第七屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。