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公告

智基:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2023-03-21 15:30

第17款


公司代號:6294

公司名稱:智基

發言日期:2023/03/21

發言時間:15:30:02

發言人:黃盈圖

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台南市中西區成功路1號(台南大飯店7樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告

3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案

2.本公司111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案及董事候選人提名:

依公司法相關規定,受理股東提案及董事候選人提名期間自民國112年4月7日至

112年4月17日止,親臨或掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1),

以112年4月17日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案及提名者,請於上述期間

以書面方式辦理股東提案及提名手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會回覆

結果。






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