泰茂:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台南市官田區實踐街10號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司發行第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。

(6)本公司「公司治理實務守則」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間

自民國112年5月31日至112年6月27日止。