天品:代重要子公司天品國際(股)公司公告董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業狀況報告。

(二)本公司監察人審查一一一年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。

(二)本公司一一一年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/28

11.停止過戶截止日期:112/06/27

12.其他應敘明事項:

股東提案權：

(一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出112年股東常

會議案，提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。

(二)本公司受理股東之提案處所：新北市中和區民享街93巷12號（董事長室）。本

公司受理提案至112年5月10日止。(以寄(送)達本公司為憑)。

(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。