歐買尬:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓（南港軟體工業園區

國際會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一一年度營業報告書

（二）一一一年度審計委員會審查報告書

（三）一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

（四）一一一年度盈餘分派現金股利情形報告

（五）本公司「永續發展實務守則」修訂報告

（六）一一一年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告

（七）子公司歐付寶電子支付股份有限公司私募辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認一一一年度營業報告書及財務報表案

（二）承認一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月18日

止受理股東提案，凡有意提案之股東，務請於民國112年4月18日17時前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。

據本公司111年度國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，普通股依法暫

停過戶期間停止轉換。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日

至112年6月13日止。（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。