浪凡:公告本公司董事會決議召開112年股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司辦理私募有價證券之情形報告。

(4)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(5)111年度盈餘不分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「「股東會議事規則」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

股東提案受理：

1、受理期間：112年3月21日起至112年3月31日止。

2、受理處所：浪凡網路科技股份有限公司

(台北市松山區八德路二段400號六樓之2，聯絡電話：(02)2731-0868。

3、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東

就本次股東常會以書面方式提案、提名，且於112年3月31日下午五時前寄

(送)達，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於受理期間提出並

敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆處理結果。郵寄者以郵件寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。