正崴:公告董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國111年度營業報告

(2) 審計委員會查核本公司民國111年度決算表冊報告

(3) 本公司民國111年度盈餘現金股利分派情形報告

(4) 本公司民國111年度董事及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

本公司民國111年度營業決算報表及盈餘分配表

7.召集事由三、討論事項:討論本公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無