驊宏資:代重要子公司駿永資訊科技股份有限公司公告董事會決議 召開112年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/09

3.股東會召開地點:台北市中正區北平東路30號5樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)監察人審查111年度查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案

(2)111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:駿永資訊科技股份有限公司股東僅法人股東一人，

其股東會職權由董事會代行。