有成精密:本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:有成精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議如下：

( 1)通過本公司111年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

( 2)通過本公司第八屆董事民國111年度執行業務酬金發放案。

( 3)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

( 4)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

( 5)通過本公司111年度盈餘分配案。

( 6)通過本公司111年度盈餘分配現金股利案。

( 7)通過本公司111年度盈餘轉增資案。

( 8)通過修訂本公司「公司章程」案。

( 9)通過本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷

之股份來源，原股東全數放棄認購案。

(10)通過修訂「一百一十一年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。

(11)通過召開本公司民國112 年度股東常會相關事宜案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。