兆遠:本公司董事會決議視金融市場狀況，辦理現金增資私募普通股

第11款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.私募有價證券種類:辦理現金增資私募普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:中美矽晶製品(股)公司、宏誠創業投資(股)公司、

行政院國家發展基金管理會及其他依證券交易法第43條之6資格規定擇定之特定人;

中美矽晶製品(股)公司、宏誠創業投資(股)公司、行政院國家發展基金管理會為

本公司董事。

4.私募股數或張數:提請本年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場

狀況，於普通股不超過50,000仟股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次依

下列原則辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股。

5.得私募額度:不超過50,000仟額度內辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據主管機關法令，參考下述參考價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券

有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

為因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還銀行借款或購置生產相關設備或轉投資

或其他因應本公司未來發展之資金需求，惟目前仍無具體方案。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將可確

保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，

亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:提請股東常會授權董事會決定。

11.參考價格:

本次私募普通股現金增資價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成

訂之(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或(2)定價日前三十個營業日普

通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視

當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。

13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，其權利義務與已發行之普

通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股，經股東常會通過後，公

募或私募普通股之發行計畫、發行條件、數量、價格、金額、資金用途、計畫項

目、預定進度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括依主管機

關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須修正者，或本案其他未盡事宜，擬授

權董事會全權處理之。