安瑞-KY:公告本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:112/03/16

2.重要決議事項:

(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:

董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）

代表人：連建欽

董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）

代表人：趙耀

董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）

代表人：林韻華

董事:陳奕舜

獨立董事:蕭又文

獨立董事:楊今蕙

獨立董事:葉冠義

獨立董事:吳柏儀

(2)討論事項：

1.通過擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

2.通過擬辦理現金增資私募普通股案。

3.通過發行限制員工權利新股案。

3.其他應敘明事項:無