銘鈺:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號（福容大飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業狀況報告

(2)民國111年度審計委員會審查報告

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案

(2)民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:討論修訂「董事選任程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十屆董事案

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無