川寶:代重要子公司寶虹科技股份有限公司公告董事會決議召集112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新竹市高翠路327巷4弄32號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)監察人審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)大陸投資案

(3)海外投資案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及監察人改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

本公司係單一法人所組織之股份有限公司，

依公司法第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。