網龍:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:遠見領袖中心 (台北市信義區東興路61號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度給付董事酬金報告。

(4)修訂本公司『誠信經營守則』部份條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文。

(2)修訂本公司『背書保證辦法』部份條文。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。