佰鴻:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度財務決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：112/3/27~112/4/6，受理處所：

新北市板橋區和平路19號3樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：112/5/10~112/6/6