雅茗-KY:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

第11款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.減資緣由:健全公司財務結構、提升每股淨值與未來營運發展需要

3.減資金額:新台幣157,852,160元

4.消除股份:15,785,216股

5.減資比率:44.110998%

6.減資後股本:新台幣200,000,000元

7.預定股東會日期:112/06/12

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:20,000,000股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，減資後

不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊

成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額以現金（計算至元為止，

元以下捨去)給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。

(2)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。本減資案經

股東常會決議通過並經主管機關申報生效後，擬授權董事會另訂減資基準日及減資換發

基準日並全權處理其他減資相關事宜。

(3)本案若因本公司股本發生變動至減資比例需調整，或經主管機關修正需予變更時，

擬由股東會授權董事會依相關法令規定全權處理。