億光:本公司董事會決議一一二年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號3樓(新莊典華

幸福機構)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1). 111年度營業報告。

2). 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3). 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1).承認111年度決算表冊案。

2).承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1).討論修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間、

地點：112年4月10日至112年4月20日下午5時止，以

書面送達或寄達本公司(新北市樹林區中華路6之8號)。