欣興:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業概況

(二)本公司審計委員會一一一年度查核報告

(三)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(四)本公司一一一年度對大陸投資情形

(五)本公司與旭德科技股份有限公司進行股份轉換案

(六)本公司與群浤科技股份有限公司進行簡易合併案

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表

(二)本公司一一一年度盈餘分派表

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案

(二)提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，

而為公司營業範圍內之行為

(三)提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，

而為公司營業範圍內之行為

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無