昭輝:公告本公司訂一百一十二年五月三十一日召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核民國一一一年度財務報表。

(3)提列特別盈積公積數額之報告。

(4)本公司一一一年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)一一一年盈餘分配現金股利情形報告。

(6)修定本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」。

(7)本公司永續發展具體推動計畫報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數

達百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案，現場或郵件均

需於受理期間內送達者為限，提案期間、處所如下：

(1)受理提案期間：自112年3月20日起至112年3月30日止。

(2)受理提案處所：昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號）

聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435。