朋程:本公司董事會決議召開一一二年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2) 審計委員會審查報告

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

(2)擬辦理現金增資發行普通股或以私募方式辦理現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月

26日至112年5月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1、第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提案及提出董事候選人名單。

i. 受理期間：112年3月19日至112年3月29日。

ii. 受理處所：桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓

iii. 受理方式：書面郵寄至本公司總經理室