宏璟:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)民國111年度營業報告書及決算表冊。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修正『 公司章程 』部分條文案。

(2)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時

辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司債募

集資金案。

(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自112/04/25~

112/05/04受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段248號14樓﹞

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月27日至112年6月23

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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