岱宇:公告本公司董事會決議召開112年股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告

(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4).111年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效

評估結果之關聯性)

(5).111年度盈餘分派現金股利情形報告

(6).庫藏股執行報告

(7).修訂本公司「董事會議事規範」

(8).訂定本公司「永續發展實務守則」、永續發展政策及具體推動計畫

(9).訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表案

(2).111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無