遠百:本公司代太平洋流通投資股份有限公司公告股東常會日期及有關事項

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市板橋區遠東路1號B1

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)一一一年度財務報告

(3)監察人查核一一一年度決算表冊報告書

(4)一一一年度員工酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊

(2)一一一年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.27元)

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修正案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董監事改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除公司法有關董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/16

11.停止過戶截止日期:112/06/14

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為112/05/06~112/05/15