慶騰:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)大陸投資情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:尚未知。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午10時整；受理股東報到時間：9時30分。