岱稜:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台南市麻豆區麻豆農會大禮堂(台南市麻豆區新生北路56號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月22日起至

112年5月21日止，股東得逕自登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票

e票通」平台(網址:https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

(2)

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提

案之期間為112年3月17日起至112年3月27日止，凡有意提案之股東應於112年

3月27日下午5時前，將提案函件以書面方式送達本公司受理處所【岱稜科技

股份有限公司財務處(地址：台南市麻豆區麻柚路383號)】。郵寄者以書面

提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送。