直得:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(3)通過本公司111年度盈餘分配案。

(4)通過董事及獨立董事改選案。

(5)通過召集本公司112年股東常會案。

(6)通過本公司112年度預算案。

(7)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無