茂達:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:茂達電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司於今日(112/02/22)召開第九屆第十二次董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過111年度董事及員工酬勞案。

(2)通過111年度營業報告書及財務報告案。

(3)通過111年度盈餘分派案:

a.預計配發股東現金股利新台幣662,242,500元，每股新台幣9.0元。

b.該配息率係以112年02月22日已發行流通在外股數73,582,500股計算；

實際每仟股得配發金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。

(4)通過內部控制制度聲明書案。

(5)通過112年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(6)通過本公司112年度簽證會計師委任報酬審議案。

(7)通過註銷已發行限制員工權利新股案。

(8)通過改選董事11席(含獨立董事4席)案。

(9)通過召開112年股東常會案。

本公司民國112年股東常會，擬訂於民國112年06月21日上午九時，

假新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)採實體召開方式舉行。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。