台積電:台積公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:112/02/14

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

台積公司今（14）日召開董事會，重要決議如下：

一、核准2022年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆

2,638億9,000 萬元，稅後淨利約為新台幣1兆165億3,000萬元，每股盈

餘為新台幣39.20元。

二、核准配發2022年第四季之每股現金股利2.75元，其普通股配息基準日訂

定為2023年6月21日，除息交易日則為2023年6月15日。依公司法第一六

五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2023年6月

17日起至6月21日止，停止普通股股票過戶，並於2023年7月13日發放。

此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易

日亦為2023年6月15日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息

基準日訂為2023年6月16日。

三、核准2022年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,214億400萬元

，其中員工業績獎金約新台幣607億200萬元已於每季季後發放，而酬勞

（分紅）約新台幣607億200萬元將於今年七月發放。

四、核准資本預算約美金69億5,950萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製

程產能；2. 建置特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

五、核准於不超過美金35億元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司

TSMC Arizona。

六、核准於不高於新台幣600億元之額度內在國內市場募集無擔保普通公司

債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。

七、為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG

（環境、社會、公司治理）成果，核准發行2022年限制員工權利新股共

2,110仟股。此外，亦核准發行不超過普通股6,249仟股之2023年限制員

工權利新股案，並將呈送2023年股東常會核准。

八、核准變更「審計委員會」之名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬

委員會」之名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，以及於本公司董事會設

立「提名及公司治理暨永續委員會」。

九、核准召集2023年股東常會，並訂於6月6日上午九時假新竹國賓大飯店

（新竹市中華路二段188號10樓）舉行。