台開:公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對

第9款

1.事實發生日:112/01/09

2.發生緣由:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/1/9

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事陳錦稷、獨立董事洪榮一

(4)表示反對或保留意見之議案:

第一案：申請停止本公司股票公開發行案

第二案：修訂本公司「公司章程」部份條文案

第三案：解任本公司陳錦稷獨立董事案

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

第一案：申請停止本公司股票公開發行案：

獨立董事洪榮一表達反對；獨立董事陳錦稷表達反對意見。

第二案：修訂本公司「公司章程」部份條文案

獨立董事洪榮一表達反對；獨立董事陳錦稷表達反對意見。

第三案：解任本公司陳錦稷獨立董事案

獨立董事洪榮一表達反對意見；獨立董事陳錦稷表達反對，惟表決時迴避。

3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將獨立董事反對意見

列入董事會議事錄。

4.其他應敘明事項:

第一案：申請停止本公司股票公開發行案：本議案五位董事，超過二分之一，

同意通過提請股東臨時會決議。

第二案：修訂本公司「公司章程」部份條文案：本議案五位董事，超過二分之一，

同意通過提請股東臨時會決議。

第三案：解任本公司陳錦稷獨立董事案：本議案五位董事，超過二分之一，

同意通過提請股東臨時會決議。