大眾控:代重要子公司廣上科技(廣州)有限公司公告董事會決議召開2022年股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/12/30

2.股東臨時會召開日期:111/12/30

3.股東臨時會召開地點:廣州保稅區保盈南路19號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1) 關於確認審計報告的議案

(2) 關於確認評估報告的議案

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於將公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司的議案

(2)關於變更公司名稱的議案

7.召集事由四、選舉事項:關於免去董事、監事及高級管理人員職

務的議案

8.召集事由五、其他議案:

(1) 關於提請公司股東會授權公司董事會辦理與公司整體變更為

股份有限公司有關的全部事宜的議案

(2) 關於確認並批准廣上科技（廣州）有限公司的權利義務以及

為籌建股份公司所簽署的一切有關文件、協議等均由廣上科技

（廣州）股份有限公司承繼的議案

(3) 關於豁免公司臨時股東會通知時限的議案

(4) 關於召開公司2022年臨時股東會的議案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無