旭德:公告本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換股票換發相關事宜

一、本公司於111年5月11日股東常會決議通過與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)股份轉換案，並經臺灣證券交易所111年10月20日臺證上一字第1111805243號函及111年11月9日臺證上一字第1111805443號函核准在案。本案已依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年1月6日，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司，並將於股份轉換基準日終止股票興櫃買賣及停止公開發行。 二、本公司將依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止興櫃買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 三、股份轉換之比率： (一)依股份轉換基準日股東名簿所記載之本公司股東持股1股換發欣興電子普通股0.219股。 (二)轉換後普通股若有不足一股之部分，股東可自行在股份轉換停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股，由欣興電子依發行面額，按比例折算現金支付之，至「元」為止，「元」以下無條件捨去，並由欣興電子董事長洽特定人以發行面額承購之。採劃撥集保方式之股東，其不足一股之畸零股款將逕轉付集保劃撥費用。 四、股份轉換作業相關時程如下： 1.股票最後交易日：111/12/28 2.股票停止市場買賣日期：111/12/29 3.股票最後過戶日：112/1/1 (遇假日提前至111/12/30) 4.股票停止過戶期間：112/1/2~112/1/6 5.股份轉換基準日：112/1/6 6.終止興櫃日期：112/1/6 7.停止公開發行日期：112/1/6 8.股份轉換換發之欣興電子新股上市日：112/1/6 五、股份轉換換發之欣興電子股票採無實體發行，其權利義務與欣興電子原有發行之普通股相同。 六、有關股票轉換之程序及手續如下說明： 1.尚持有本公司「已過戶」之現股股票者： 股東請持本公司舊股票，連同本公司股務代理機構寄發之新股無實體換發申請書、原留印鑑及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理換發。 2.尚持有本公司「未過戶」之現股股票者： 尚未辦理過戶股東，請備妥本公司舊股票、買進報告書、股票領回號碼清單、(以上皆蓋有股票領回日期章)、身分證正反面影本乙份、股東印鑑卡及證券集保存摺影本等文件，至本公司股務代理機構辦理過戶手續，並填妥新股無實體換發申請書辦理換發。 3.以郵寄申請辦理轉換者，請將股票轉換等應備資料以掛號函件交寄以免遺失，以維護個人資料安全與完整性。 4.尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速證券商開立證券集保帳戶，以利辦理轉換作業。 5.股票存放於證券集保帳戶之股東： 逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發為欣興電子股票，股東可於112年1月6日起，持集保證券存摺至往來證券商辦理登摺確認即可，免辦其他任何手續。 七、終止興櫃之有價證券資訊 1.代號：8179 2.簡稱：旭德科技 3.終止興櫃之有價證券：普通股298,092,350股 八、本公司股務代理機構： 1.名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部 2.地址：106047台北市信義路四段236號3樓 3.電話：(02)2326-8818 九、本案相關時程及股份轉換基準日若遇天災等不可抗力之因素、主管機關要求或其他依股份轉換契約約定需更動之情事，授權本公司董事長視事實需要協商調整本案相關時程、股份轉換基準日及全權辦理相關事宜。其他未盡事宜，悉依公司法及相關法令辦理。 十、特此公告。