同致:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/08

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國111年11月8日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司111年第三季合併財務報告案

(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案

(3)通過本公司「112年度稽核計畫」案

6.因應措施:發布重大訊息公告

7.其他應敘明事項:無