台燿:董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/01

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案

(1)111年第3季財務報表。

(2)擬於泰國設立境外子公司案。

(3)向銀行申請授信額度案。

(4)薪資報酬委員會會議議案。

(5)發行111年度員工認股權憑證。

(6)修訂「董事會議事規範」。

(7)修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。

(8)訂定「風險管理政策與程序」。

(9)訂定「道德行為準則」。